Đức nghi một thủ hiến bang của Malaysia rửa tiền

Theo tờ "Malasiankini", ngày 13/9, Bộ Tài chính Đức đã ra lệnh điều tra về mối quan hệ làm ăn giữa gia đình ông Abdul Taib - Thủ hiến nhiều tai tiếng của bang Sarawak, miền Đông Malaysia, và ngân hàng Deutsche Bank xung quanh những cáo buộc về tội rửa tiền.

Quỹ Bruno Manser (BMF) có trụ sở tại Thụy Sỹ, yêu cầu tiến hành cuộc điều tra này, nói rằng Bộ Tài chính Đức cho biết họ đã yêu cầu Cơ quan giám sát tài chính liên bang Đức kiểm tra và làm rõ vấn đề xem có yếu tố rửa tiền trong đó hay không.

BMF đã hoan nghênh cuộc điều tra và kêu gọi Chính phủ Đức phong tỏa mọi tài sản của ông Taib ở Đức, đồng thời yêu cầu Deutsche Bank phải hoàn toàn minh bạch trong việc giải quyết vấn đề với gia đình Taib cũng như chấm dứt quan hệ làm ăn với nhân vật chuyên quyền này, người mà tiếng xấu đã lan khắp thế giới.

Theo BMF, Deutsche Bank đã tiến hành những vụ giao dịch trị giá hàng triệu euro với chính quyền bang Sarawak từ năm 2004 tới nay và góp cổ phần trong một liên doanh tại Malaysia với Cahya Mata Sarawak (CMS) do gia đình Taib kiểm soát.

CMS và Deutsche Bank đều là cổ đông chính của Công ty tài chính K&N Kenanga tại Cuala Lămpơ và chi nhánh Kenanga Deutsche Futures của họ là một công ty đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Malaysia.

Trước năm 2004, Deutsche Bank đã cho Công ty phát triển kinh tế Sarawak, do Taib kiểm soát, vay 135 triệu USD. Hồi tháng 5/2011, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sỹ đã thông báo tiến hành điều tra các tài sản của Taib ở Thụy Sỹ theo yêu cầu của Tổng thống Micheline Calmy-Rey./.

• (Vietnam+)