Hoạt động rửa tiền ở Đức có thể tới 100 tỷ Euro mỗi năm

100 tỷ Euro là tổng giá trị các hoạt động rửa tiền ở Đức mỗi năm, cao gấp đôi so với những con số được thống kê từ trước đến nay.

Đây là kết quả của một nghiên cứu của Đại học Martin Luther tại Đức. Theo đó, mảng tội phạm pháp này chủ yếu thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán ô tô, mua bán các sản phẩm nghệ thuật hay lĩnh vực sử dụng nhiều tiền mặt như nhà hàng, khách sạn.

Hiện Đức được xem là điểm đầu tư kinh doanh hàng đầu ở châu Âu với nguồn tiền chủ yếu đến từ nước ngoài. Ước tính, mỗi năm có đến 28.000 giao dịch tại Đức bị nghi có liên quan đến hoạt động rửa tiền phi pháp.

VTV