Biết anh Long làm tư vấn du học nên chị Oanh đã đặt vấn đề nhờ anh Long lo giúp. Anh Long đã nhờ vợ chồng Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1977), trú tại tập thể Khảo sát xây dựng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, chỗ ở tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội và Nguyễn Xuân Nam (SN 1976), trú tại phường 13, quận Tân Bình, TP HCM, chỗ ở tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội lo làm thủ tục xin visa và tổ chức cho Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Thị Diệu Linh và Trần Anh Tuấn xuất cảnh đi CH Séc với chi phí 15.000 USD/người. Anh Long đã 5 lần đưa tiền cho vợ chồng Giang - Nam tổng số tiền là 45.000 USD.
Khoảng ngày 10-12-2008, Giang gọi điện cho anh Long nói là visa vào Séc của Nguyễn Khánh Linh đã xong. Anh Long đến nhà Giang, Giang đưa lại cho anh Long 1.300 USD (tiền mua vé máy bay), hộ chiếu, visa của Nguyễn Khánh Linh và bảo anh Long nói với cháu Linh khi đến TP HCM thì điện vào một số máy di động, sẽ có người ra đón và lo các thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngày 12-12-2008, Nguyễn Khánh Linh vào TP HCM và gọi vào số máy mà Giang đã cho thì được anh Trần Văn Nứa (tức Út, trú tại phường 11, quận Tân Bình, TP HCM) đến đón, mua vé máy bay và đưa Khánh Linh ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi CH Séc thì bị Cục Quản lý XNC - Bộ Công an kiểm tra, tạm giữ, sau đó bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “sử dụng thị thực giả để xuất cảnh”. Thu giữ 1 quyển hộ chiếu kèm thị thực nhập cảnh CH Séc mang tên Nguyễn Khánh Linh.
Đến khoảng ngày 20-12-2008, Giang gọi điện cho anh Long thông báo visa vào Séc của Nguyễn Thị Diệu Linh và Trần Anh Tuấn đã xong và dặn anh Long báo lại với Diệu Linh và Tuấn Anh ngày 22-11-2008 vào TP HCM thì điện vào số máy như số đã nói với Khánh Linh, sẽ có người đón và làm cho các thủ tục đi CH Séc. Ngày 22-11-2008, Nguyễn Thị Diệu Linh và Trần Tuấn Anh vào TP HCM. Diệu Linh đã gọi điện vào số máy đó thì lại được anh Trần Văn Nứa ra đón, mua vé máy bay rồi đưa ra sân bay.
Tương tự như trường hợp trên, khi làm thủ tục xuất cảnh sang CH Séc tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị Cục Quản lý XNC - Bộ Công an kiểm tra, bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “sử dụng thị thực giả để xuất cảnh”.
Trong quá trình điều tra, Đại sứ quán CH Séc tại Hà Nội và Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có văn bản trả lời: Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Khánh Linh chưa từng nộp hồ sơ xin giấy phép cư trú trên lãnh thổ CH Séc. Đồng thời, cơ quan Cảnh sát CH Séc cũng chưa từng cấp thị thực cho những người nêu trên. Các phôi thị thực trên thuộc seri mà Cảnh sát Ngoại kiều CH Séc bị mất cắp trước đó và những thị thực cư trú này được in không chuẩn so với mẫu.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Giang thừa nhận đã nhận của anh Long 45.000 USD và 2.000 EURO nhưng không nhận đã làm thị thực để tổ chức cho Khánh Linh, Diệu Linh và Trần Anh Tuấn xuất cảnh đi CH Séc cũng như việc làm thẻ cư trú dài hạn cho chị Nguyễn Thị Hòa.
Giang chỉ thừa nhận việc có quan hệ vay nợ với anh Long. Sau đó, Giang lại thay đổi lời khai, cho rằng, Giang có vay tiền của anh Long để đầu tư vào bất động sản. Nguyễn Xuân Nam cũng có lời khai không thừa nhận việc làm thị thực xuất cảnh mà chỉ là các khoản vay nợ giữa Nam và anh Long. Tháng 6-2010, Giang đã đến VKSND TP Hà Nội tự nguyện nộp 2.500 USD để khắc phục hậu quả.
Ngày 28 và 29-6-2010, VKSND TP Hà Nội giao bản cáo trạng số 235 cho Nguyễn Thị Thu Giang và Nguyễn Xuân Nam. Cả hai bị can đã thay đổi lời khai, xin khai báo thành khẩn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cụ thể:
Nam khai đã nhận của anh Long 45.000 USD và 2.000 EURO chuyển cho anh Minh ở CH Séc làm thủ tục cho Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Diệu Linh và Trần Tuấn Anh xuất cảnh sang CH Séc và làm thẻ xanh cư trú dài hạn cho chị Nguyễn Thị Hòa.
Việc mua vé máy bay và làm thủ tục tại sân bay cho khách do anh Trần Văn Nứa làm. Khi làm xong thủ tục thị thực, anh Minh chuyển về Việt Nam cho Nguyễn Xuân Nam, hộ chiếu có thị thực của Nguyễn Khánh Linh, Nam giao lại cho anh Tạ Thanh Long để anh Long giao cho Nguyễn Khánh Linh.
Còn hộ chiếu có thị thực của Nguyễn Diệu Linh và Trần Tuấn Anh, Nam chuyển cho Trần Văn Nứa qua bưu điện. Nam chưa gặp anh Nứa lần nào nhưng đã liên lạc điện thoại cho anh Nứa để anh Nứa chủ động đón Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Thị Diệu Linh và Trần Tuấn Anh làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyễn Thị Thu Giang có lời khai tương tự. Lời khai của Giang và Nam phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.
Trong vụ án trên, Nguyễn Thị Thu Giang và Nguyễn Xuân Nam bị truy tố về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, tội danh và hình phạt quy định tại điều 275, khoản 2 BHLS. Vụ án sẽ được xét xử sơ thẩm cuối tháng 12-2010.
Hiền PhươngNăm 2005, chị Phạm Thị Kim Oanh (trú tại số nhà 354, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) qua mối quan hệ làm ăn quen biết đã nhận chị em kết nghĩa với anh Tạ Thành Long trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 3 năm sau, gia đình chị Oanh có nhu cầu cho các cháu Nguyễn Thị Diệu Linh và Trần Anh Tuấn (con gái và cháu chị Oanh), cháu Nguyễn Khánh Linh (bạn con chị Oanh) sang Đức để học tập, lao động và đoàn tụ gia đình. Nhưng do điều kiện nhập cảnh vào Đức khó khăn nên chị Oanh nhờ làm thủ tục cho các cháu xuất cảnh sang CH Séc, sau đó tìm cách nhập cảnh vào Đức.
